Контур.Комплаенс
Каким организациям подходит сервис
Кредитным и некредитным, некоммерческим финансовым организациям и другим субъектам ст. 5 и 7.1 115-ФЗ, которые работают с деньгами и имуществом клиентов.
Идентификация клиента
Все субъекты 115-ФЗ должны проводить идентификацию клиента перед тем, как принять его на обслуживание, а также регулярно обновлять данные. Фокус проводит идентификацию клиента автоматически — в соответствии с параметрами, указанными в 115-ФЗ.
Комплексная оценка комплаенс-рисков
Призма оценивает факты в деятельности компании, присваивает уровень риска и формирует анкету клиента по 115-ФЗ.
Автоматический скоринг клиентов
В сервисе есть готовые рисковые модели проверки клиентов под вашу отрасль и гибкие настраиваемые модели более чем по 70 критериям. Вы можете присвоить каждому критерию определенное количество баллов — согласно правилам внутреннего контроля (ПВК) вашей компании.
Идентификация ПДЛ
Специальные перечни в одном сервисе
Сервис формирует полную анкету клиента по всем регламентированным законом спискам: ПДЛ, международные санкции, террористы, экстремисты, оружие массового поражения.
Анкета физического лица и юридического лица
В Фокусе удобно заполнять и хранить анкеты с данными о физических и юридических лицах. Сначала проверьте клиента по ФИО или ИНН, а после этого нажмите на кнопку для создания анкеты.
Проверка иностранных контрагентов
Все важные сведения об иностранной компании собраны в одном документе. В сервисе можно заказать бизнес‑справки о предприятиях из более 169 стран.
Проверка на санкции
Компаниям, которые ведут внешнеэкономическую деятельность, работать с фигурантами санкций рискованно. Сотрудничество может обернуться потерей валютного контракта или привести к попаданию под вторичные санкции. Проверка контрагентов позволяет минимизировать эти риски.
Проверка паспортов
Проверяйте паспорта на недействительность по базе Главного управления по вопросам миграции РФ, где находятся утраченные, похищенные и признанные недействительными документы.
Помощь эксперта
Задавайте любые вопросы о проверке контрагентов нашим экспертам. Они помогут вам разобраться в сложных вопросах и лучше ориентироваться в сервисе.
Отчет о выездной проверке
Отчет о выездной проверке юридического адреса содержит информацию о местонахождении и оценке достоверности юридического адреса компании.
Отчет по регламенту
Настройте отчет о работе контрагента по своим правилам. Теперь вы можете сформировать отчет, соответствующий вашим регламентам, прямо в Фокусе и не тратить время на составление отчета из разных источников.
Встраивается в качестве модуля расширения функциональности в :
MDM-системы (Master Data Management)
Системы документооборота (СЭД), ECM-системы
Банки и финансы
Заменяет иностранные продукты:
-
LexisNexis
По идентификации зарубежных аналогов у сервиса нет. По санкциям импортозамещает Dow Jones, Refinitiv и Lexisnexis. Сервис идентифицирует клиента, проверяет в специальных перечнях, упрощает обязательный мониторинг и позволяет избежать штрафов со стороны регулятора